各省、自治区（qū）、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军（jun1）军事（shì）法院、军事检（jiǎn）察院，新疆维吾尔自治区（qū）高级人民法院生产建设兵团分（fèn）院（yuàn），新疆生产建设兵团（tuán）人（rén）民检察（chá）院、公（gōng）安局（jú）：
为解决近年来公安机关、人民（mín）检察院、人民法院在办理组织、领（lǐng）导传销活动刑事案（àn）件中遇到（dào）的问（wèn）题，依法惩治组织、领导传销（xiāo）活（huó）动犯罪（zuì），根（gēn）据刑（xíng）法、刑（xíng）事诉（sù）讼（sòng）法的规定，结合司法实践（jiàn），现（xiàn）就办（bàn）理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题（tí）提出以下意（yì）见：
一、关于传销组织（zhī）层级及人数的认定问题
以（yǐ）推销商品、提供服务等经营（yíng）活动（dòng）为名，要求参加者以缴纳（nà）费用或者购买商品、服务等方（fāng）式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直（zhí）接或者间接以发展人（rén）员的数（shù）量作为计酬或者返利（lì）依据，引诱、胁迫参（cān）加者继续发（fā）展他人参加，骗（piàn）取财物，扰乱经（jīng）济社会秩（zhì）序（xù）的传销组织，其组（zǔ）织（zhī）内部（bù）参与（yǔ）传销活动（dòng）人员在三十人以上且层（céng）级（jí）在（zài）三级以上（shàng）的，应当对（duì）组织者、领导者追究刑（xíng）事责任。
组织、领导多个传销（xiāo）组织，单个（gè）或者（zhě）多个组织中的层级已达三级以（yǐ）上的，可将在各个组（zǔ）织中发（fā）展的（de）人数（shù）合并计（jì）算。
组织者、领导者形式（shì）上脱离（lí）原（yuán）传销组织后，继续从原传销组织获取报（bào）酬或（huò）者返利的（de），原（yuán）传销组织在（zài）其脱离后发展（zhǎn）人员的层级数和人数，应（yīng）当计算为其发展（zhǎn）的层级数和人数。
办（bàn）理组织、领导传销活动刑事案件中（zhōng），确因客观条件的限制无法逐一收集（jí）参与传（chuán）销（xiāo）活动人员的言词证据的，可以结合依法收（shōu）集并查（chá）证属实的（de）缴纳、支付费（fèi）用及（jí）计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银（yín）行账户交易记录，互联（lián）网电子数据，鉴定（dìng）意见等证据，综合（hé）认（rèn）定（dìng）参与（yǔ）传销的人数、层级数等犯罪事实。
二、关于传销活动有关人员的认定（dìng）和处理问题
下列（liè）人员可以（yǐ）认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在（zài）传销活动中起发（fā）起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担（dān）管理、协（xié）调等职责（zé）的人（rén）员；
（三（sān））在传销（xiāo）活动（dòng）中（zhōng）承（chéng）担宣传、培训等职责的（de）人员；
（四）曾因组（zǔ）织、领（lǐng）导传（chuán）销活动受（shòu）过刑事处罚（fá），或者一年以内因组织、领导传销活动受过行（háng）政处罚，又直接或者间接发（fā）展（zhǎn）参与传销活动人员在十（shí）五（wǔ）人以上（shàng）且层级在（zài）三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组（zǔ）织（zhī）的建立、扩大（dà）等起关键作用的人员（yuán）。
以单（dān）位名义实施（shī）组（zǔ）织、领导传销活动犯（fàn）罪的，对于受单位（wèi）指派，仅从事劳务性（xìng）工作的（de）人员，一般（bān）不予追（zhuī）究（jiū）刑事责（zé）任。
三（sān）、关于“骗取财物”的（de）认定问题
传销活动（dòng）的组织（zhī）者、领（lǐng）导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸（kuā）大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条（tiáo）之（zhī）一规定的行（háng）为，从（cóng）参与传（chuán）销活动人员（yuán）缴纳（nà）的（de）费用或（huò）者购买（mǎi）商品、服（fú）务的费用（yòng）中（zhōng）非法获利的（de），应当认定为骗取财物（wù）。参（cān）与（yǔ）传销活动（dòng）人员是否认为被骗，不影（yǐng）响骗取财物的认定。
四、关于“情（qíng）节（jiē）严（yán）重”的认定问题
对（duì）符合本意见第一条（tiáo）第一（yī）款规定的传销组织的组织者、领导者（zhě），具有下列情形之一的，应当认定为刑法第（dì）二百二（èr）十四条之一规定的“情节严重（chóng）”：
（一）组织、领导的参（cān）与传销活动人（rén）员累（lèi）计达一百（bǎi）二十（shí）人以上的；
（二）直接或者间接（jiē）收取参与传销（xiāo）活动人员缴纳的传销资金数额累计达（dá）二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导（dǎo）传销活动受过刑事（shì）处罚，或者一年（nián）以内因组织、领导传销（xiāo）活动受过行政处罚，又（yòu）直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六（liù）十人以上的；
（四）造成参（cān）与传销活动（dòng）人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会（huì）影（yǐng）响的。
五（wǔ）、关（guān）于（yú）“团队计酬（chóu）”行（háng）为的处（chù）理问题（tí）
传销活动（dòng）的组织者或者领导者通（tōng）过发展（zhǎn）人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并（bìng）以下线（xiàn）的销售业（yè）绩为依据（jù）计算（suàn）和给（gěi）付（fù）上线报酬，牟取（qǔ）非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。
以销售商品（pǐn）为目的（de）、以（yǐ）销售业（yè）绩（jì）为（wéi）计酬依据的单纯的“团队计酬（chóu）”式传销（xiāo）活动，不作为犯罪（zuì）处理（lǐ）。形式上（shàng）采（cǎi）取“团队计（jì）酬（chóu）”方式，但实（shí）质上属于“以发展人员的数量作（zuò）为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依（yī）照刑法第二百二（èr）十（shí）四条之一（yī）的规定，以组织、领导传（chuán）销活（huó）动（dòng）罪定罪处罚。
六（liù）、关于罪名（míng）的（de）适用（yòng）问题（tí）
以（yǐ）非法占有为目（mù）的，组织、领（lǐng）导传销活动，同时构成组织（zhī）、领导传销活动罪和集（jí）资诈骗罪的（de），依（yī）照处罚较重（chóng）的规定定罪处（chù）罚。
犯组织、领（lǐng）导传销（xiāo）活动（dòng）罪，并实施故意伤害、非法拘禁（jìn）、敲诈（zhà）勒（lè）索、妨害公务（wù）、聚众扰乱社会秩（zhì）序、聚众冲（chōng）击国家机（jī）关、聚众（zhòng）扰乱（luàn）公（gōng）共场所秩序、交通秩（zhì）序等（děng）行为，构成（chéng）犯罪的，依照（zhào）数罪并罚的规定处罚。
七、其他问题
本意（yì）见所称“以上（shàng）”、“以内”，包括本（běn）数。
本意（yì）见所（suǒ）称“层级”和“级”，系指（zhǐ）组织（zhī）者、领导（dǎo）者与参与（yǔ）传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者（zhě）、领导者在传销组织中的身份等级（jí）。
对传（chuán）销组织内部人数和层（céng）级数的（de）计（jì）算，以及对（duì）组织者、领导者直（zhí）接或者间接发（fā）展参（cān）与传销活（huó）动人员人（rén）数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。
最高人民法院
最高人民检察（chá）院
公 安 部
2013年11月（yuè）14日
